Quick-Banking

База мошенников, имена, телефоны, адреса - Форум

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Кредитные мошенники » Кредитные мошенники Украина » База мошенников, имена, телефоны, адреса
База мошенников, имена, телефоны, адреса
quick-bankingДата: Понедельник, 25.04.2016, 18:08 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 213
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Кредитные мошенники
 
Не ведитесь если вам предлагают кредит и просят оплатить на перед справку о доходах, которую вы еще в глаза не видели, не переводите и не платите деньги на перед, не платите деньги за решение проблем с черным списком ( так как это не реально), если вы нашли брокера то сразу ему обьясните, что на перед вы ничего платить не будите, только если уже будет результат.
ЗАПОМНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА - ЕСЛИ НА ПЕРЕД ПРОСЯТ ЗАПЛАТИТЬ ИЛИ ПЕРЕВЕСТИ НА СЧЕТ ДЕНЬГИ (ХОТЬ САМУЮ МАЛОСТЬ)
ЭТО УЖЕ РАЗВОД И НИ ДЕНЕГ НИ КРЕДИТА ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ, ВАС ПРОСТО ОБМАНУТ И КИНУТ!
 
ВНПС ТОВ "АЙ ТІ ФІНАНС" Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ВАП-КАПІТАЛ», ЄДРПОУ 38315548 м. Київ, вул. Сєченова,7 Термінал № 7336 Адреса: Украина, Полтавская г.Комсомольск ул.Горняков,д.25 магазин`Адис_6` № квитанції: 733614605358187 Дата та час здійснення операції: 2016-04-13 11:27:01 Ідентифікатор Платника: 4069890927034664$0975967483 Вид операціі: Перерахування коштiв за послуги Отримувача Сума та валюта операції: 485.00 гривень Сума комісійної винагороди: 16.98 гривень Зараховано: 468.02 гривні ОТРИМУВАЧ: ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Код Отримувача: 23362711 Найменування Банку Отримувача: ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Код Банку Отримувача: 320854 Номер рахунку Отримувача: 292429045 Унікальний код транзакції: 78530294 ТЕЛ.80959034660 ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ И ПРОПАДАЕТ
ООО Астера, он же укрзайм и т.д. аферисты, и нет никакого офиса по ул.Набережной, лохотрон полный. Пишут, если вы сами заполняете заявку будет стоить 300 грн., если подъедете к нам, то бесплатно, а подъезжать некуда, да я лох отправил 300 грн., отказ по кредиту понятное дело, приходит смс, что деньги будут возвращены на вашу карту, до сих пор жду месяца 3. Но самый прикол в том, что они хотя бы вели базу своего лохотрона, но нет, дальше предлагают кредиты, ребят, кого кинули пишите мне на мыло, накажем обещаю
Прошу быть внимательными, под именем Николай (его тел. 0731621598 ocredit777@mail.ru Николай) сидит мошенник, который за предоставления кредита берет предоплату, якобы за регистрацию банковской карты, требуя предоставить реквизиты самой платежной карты. Электронный адрес принадлежит Максиму Малиновскому.В полицию и в банк написаны заявления о мошенничестве.
Добрый день! 063 867 82 86 ОЛЬГА - МОШЕННИЦА. Вот это обьявление. ЗАЙМ Выдаем частные займы под нотариальную расписку. ежем процент 2.3. минимальная сумма займа от 15000 - до 380000 тыс грн(валюта кредитования гривна). Займ оформляется по договору займа.сумма до 100000 тыс грн оформляется без залога. свыше под залог. квартиры, автомобиля, а также возможен залог земельного участка. Работаем по всей Украине, а также по Донецкой и Луганской областей.Займ может получить любой гражданин Украины с 18-62 лет. Работае с ч/с и неофициальноработающими. предварительное рещение о выдаче займа вы можете полύ чить в течении 30-50 мин. БЕЗ ПРЕДОПЛАТ. Это обьявдение было подано 17.03.2016. В феврале обьявление было несколько иниго текста, но суть та же.Рассказывают все очень красиво. Работают только с ощадбанком. А дальше просят номер карты, три цифры с обратной стороны, личные анкетные даные, сканер паспорта, дважды снимают с карты месячный платеж, а позже и все деньги, поступающие на карт. А займа как небыло, так и нет. На почту присылают так называемый договор. После незаконного снятия денег исчезают. Телефон не отвечает, видимо вносят в черный список, почта молдчит. Договор займа№8177465 от 26.02.2016 Шавинов Александр Олегович д/н 27.08.72 паспорт КМ 308611 ВЫДАН дНЕПРОПЕТРОВСКИМ ру 23.08.07
 
В городе Львов на улице (Чорновола 63а) 3 этаж .Девушка представилась как заместитель директора .Фамилия СВИЩ!!!! Сказала оформить страховку на 5 тысяч гривен!! Мол для того что бы банк пропустил .Иначе кредит на суму 50 тысяч .открыть будет невозможно.Я все зделал она мне дала страховку и мол документы с словами через 30 минут деньги будут зачислены. До конца дня ничего не сучилось.Я позвонил вечером и уточнил что такое? Она отвелила вас поставили на проверку уже.До обеда завтрешнего вам переведут.Позавчера оформил кредит.Телефон у нее отключе н..ни денег нет ничего.Позвонил в страховую компанию традо мне сказали что ошибся номером.Искал улицу в киееве ..нет таких как они..нету...На бумаге пишет кредит 365. страховий агент тов фінпосередник2012.
Осторожно, мошенники!!!  Атмосфера. Дурят людей, разводят на деньги,  на предоплаты!!!! Не будьте слишком доверчивы. Называют номер не действительно лицензии.
 
Хотел взять деньги в кредит. Вот нашел одного урода! Хорошо, что не повелся на его развод. Зовут его Сергей, проживает в Харькове. Созвонился с ним, договорился, что приеду к нему на следующий день, купил билеты, звоню и говорю, что приеду, а он в ответ, что ему лучше приехать ко мне, НО дорогу я ему должен оплатить - 350 грн. Дал он свои реквизиты приватовской карты. Как только оплачиваю, он сразу выезжает. Ну я сразу понял, что развод. Позвонил на следующий день ему и предложил, чтобы за проезд он вычел с той суммы, которую я буду оформлять. И что я его жду, так он меня на х*й послал! (прошу прощение) и отключил тел.
ВОТ ЕГО ОБЪЯВЛЕНИЕ :деньги в долг под минимальный процент на выгодных условиях. без залога, страховки и первоначального платежа. частные инвестиции. нотариальное оформление. максимальная сумма-50 000 грн. максимальный срок-36 месяцев. для оформления документы-паспорт, идентификационный код. негативная кредитная история в банковских структурах помехой не является. звоните и если действительно нужно-поможем.
Контактное лицо: сергей Телефон: 097 740 97 73
 
Обратились в киеве на марии расковой 27 оф. 216 по поводу получе ния кредита. оплатили страховку на 2500гр. через приват банк. фирма тов правник якобы сотрудничает с сити кредит.после оформления документов сказали дать реквизиты карты с увирением что деньги поступят в тичении часа. в итоге денег мы не увидели и подали заявление в милицию.
 
 
Добрый день.Хотел бы пожаловаться на обьявление 8694 Кристина Владимировна,и предостиречь в будущем других,выдает себя за частного инвестора,хотя за нее отвечает парень якобы менеджер по имени Евгений,расказывает правдоподобно но как то с опаской ,просит предоплату в размере 350гривен на счет в дельта банке,ощад банке или приват,мне предоставил счет в дельта банке который зарегистрирован на имя Потапенко Руслан Владимерович номер счета 26205703175242 говорит что директор а это Кристина Владимировна выезжает на подписание логовора ,а спустя некоторое время не берет трубку или вобще ее отключил.
 
мошенники-pomosh.fizich.uridih@yandex.ru,если будут кредиторы с такой почтой не обращайтесь, обманут, берут предоплату на карты альфа банка или связного, за страхование денежных средств, могут звонить с этих номеров +79030581233, +79030578863 некий Вадим, будут звонить, пока деньги не переведете, потом будут врать, что нотариус встречу перенес, потом что инвестор деньги не перечислил и так далее, я заплати предоплату 15500, возврат тоже не делают.
 
 
Добрый день. Я хочу сообщить о группе лиц которая кидает людей на деньги за справки, якобы справка с фирмы которая зарегистрирована в этом банке, стоимость справки 2500 просит, потом когда говоришь что такой суммы нет, он спрашивает сколько есть, и типа добавляет свои!! Просит 20% от суммы кредита взятого с его помощью!!!
Его номера 380683890552, 380666701865, номера он скорее всего выбрасывает!!!! Работает якобы с GreenBank
 
Вот еще список следующих мошенников - Карнаух Андрей Николаевич, № карты приват банка 6762462056899625. Это его же почта dengivdolg1314@mail.ru . Еще он себя именует как Мария Юрьевна и Эмма Федоровна. Все объявления пишутся с этого ящика. Этот молодой человек пишет очень не грамотно. В текстах делает грубые ошибки. Просит типа предоплату, говорит что выезжает, а в итоге пропадает. Я уже подала в милицию на него заявление по факту мошенничества. И в службу Приватбанка тоже. Люди осторожно - он молодой мошенник!!!
ГЕНАДИЙ ЗАХАРЧЕНКО - мошенник, остерегайтесь его. Говорит, что выезжает на машине в ваш город для оформления сделки у натариуса, просит на топливо в одну сторону перечислить на карточку ПриватБанка деньги, ну чтоб вы не передумали - там естественно высвечивается другой человек - ( меня надул на 450грн.), и потом отключает телефон. Говорит красиво, грамотно, уверенно. Его телефон (хотя может и отключон давно) - 0951235071, его електронный адрес - kredit.dlyavsekh@mail.ru БЕРЕГИТЕСЬ ЕГО!
По поводу Сергея Владимировича или Владимира Сергеевича который якобы дает кредит в ВТБ банке и за справку берет 580-600гривен, сейчас пока у него уже другой номер 098-687-66-88 вчера лично с ним разговаривала(18.12.2013), обратно разводит людей по такой же схеме. Благодаря вашему предупреждению я вчера избежала кидалово. Спасибо вам!!!
gorbenko.1970@inbox.ru Игорь Горбенко якобы, дает карту Привата, просит деньги на проезд - мошенник, тел 0683078589
Стандартный развод...Приезд с Харькова в Киев стоит 450 грн. Нужно предоплатой перечислить на карту Привата 5168 7572 3530 2348 (она открыта на женское имя) по телефонам договариваешься на встречу с Сергеем (067)4921095 и (068)7101570. Обещает приехать, но сначала отвечает что кто- то вместо него поехал, а потом вообще телефон отключает...
Есть обьявления которые выдают себя за кредиторов и говорят что нужно для получения кредита проехать в город Харьков при этом они просят якобы страховой взнос ( а по настоящему просто их берут и в документах подписивают как за услуги) а потом отсылают в банк якобы вас встретит кредитный инспектор которого конечно там не будет.  Это мошеники и они не каких денег не выдают
Кредитинвест №3478, Петр KR-london мошенники. Первые просят предоплату на карту Приват банка, второй на электронный кошелек. НЕ ВЕДИТЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!
Татьяна Анатольевна Сидоренко мошенница, её е-мейл tanechka.sidorenko.76@mail.ru
Вячеслав, 0971564095 - Мошенник. г. Харьков, ул. Сумская 12
Виталий, 0674920656 - Мошенник . г. Харьков, ул. Сумская 12
город Харьков Дмитрий №5055 МОШЕННИК! тел, 0683047084
Сергей Владимирович - разводило. На slando.ua выставляет рекламу выдачи кредитов через ВТБ_банк. Потом дает свой номер 0981510814 через свой емаил vtb_vladimir@meta.ua и просит позвонить. дальше оплата за справку 580 гривен на приватовскую карту и после оплаты выключает телефон. Люди! Поберегите себя и не ведитесь на него!!!!!!!!!!
Олег Николаевич 0974257719. Это объявление мошенника, который предлагает перевести деньги за проезд и называет липовый адрес в Харькове.
Осторожно! Владимир Сергеевич (098) 151-08-14. Предлагает кредит в ВТБ Банке, просит 600 грн. за справку на карточку Мироненко М.Г. Потом просит подьехать к банку и обещает выйти через 5 минут!!!!!
мошенники: 0507588370 Камила и посредник Валяев Виктор просят перевести деньги на карту за справку о доходах, а потом трубку не берут!
Компания Инвест-Кредит обещает быстрый заем под нотариально оформленный договор займа. Требуют паспорт, код и справку о несудимости. За справку (срочное оформление) берут 215 грн. наперед платежем на карту Приватбанка №5211537320859643 (Зеленюк Евгений Дмитриевич). В назначенный день все телефоны отключаются: (061) 707-41-72, (098) 198-25-04 - Инна, Евгений
Не ведитесь на почту Иван Ткаченко <WebMoney-credit2013@i.ua, а также на любые маленькие предоплаты,это все мошенники, даже 50грн. неплатмте.
Рубан Вадим Васильевич - http://vk.com/factoringfinance
099-634-60-22, 063-885-93-55
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДЕНЖІОНЛАЙН" ОКПО 38291779
Взял деньги за подготовку документов и исчез.
Олег 0938497308
Милосердов Сергей Владимирович 0952148167
Мошенники МАРДАРОВСКИЙ РОМАН ИГОРЕВИЧ и ТИМУР ВЛАДЛЕНОВИЧ 063 530 44 13
кто пересылал деньги на его карту приват банка прошу писать мне
михаил mikimaus82@mail.bg или zorgeblade1@rambler.ru
нашел его обьявление о займе
он попросил оплатить услуги нотариуса
я перевел деньги на карточку которую он указал и все пропал как и небыло
написал заявление в милицию
жду новостей
через знакомых тоже пытаюсь найти
хочу лично коленные чашечки сломать
на некоторых сайтах он выдает займ а на других торгует газавыми колонками и мобильными телефонами
Тимур Владленович 063 530 44 13 мошенник
Сергей Васильев <credit.80@mail.ru>берут деньги и потом извиняются
0634450471 берут деньги и прямо говорят что развили
Михаил, mikhail.dogvinenko@mail.ru - мошенник. Расписывает, естественно, все очень красиво, грамотно и правдоподобно. Взяв предоплату, начинает "мучить" мозги, (видимо, получая удовольствие) а потом и вовсе пропадает. Не ведитесь!
Дмитрий, 096 862 56 58,  Vetal@mail.ru - взял дееньги и на этом все
Владимир, kredit.vova@yandex.ru ssyda@online.ua
Анна 0996488819, klea1@yandex.ru взяла предоплату три недели пустых обещаний еще и издеваются
Юрий Комаров или Малеев Евгений Сергеевич тел 0665115849
Игорь Карнаух 0665115849 берёт предоплату за выезд, а потом просто не берёт трубку.
Игорь Владимирович, 099-786-46-42, tochyk2@yandex.ua
 
Ольга Сергеевна, 093-500-59-74 Мария Андриенко, 099-792-57-98 Константин, Светлана, 097-156-40-95 Валентин, 097-311-62-90 Дмитрий, 063-791-16-35 Евгений, 099-231-70-37, Mir1976A@gmail.com  Михаил, Борис, 095-817-95-11, kvadrat7813@gmail.com , borisrodina@yahoo.com  Владимир Николаевич, 068-304-70-85 Оксана Ивановна, 099-040-03-60, drozdov-1970@b.ru  Не ведитесь на почту n1109n@yandex.ua . Ничего они не дают.Собирают сканы документов для использования. Тимур Владленович - мошенник.номер телефона 0635304413 Рассказывает, естественно, все очень красиво, грамотно и правдоподобно. Взяв предоплату, в размере 492которую просит перевести на номер карты приват банка № 5168757219045509 выданную на Мардаровский Роман Игоревич начинает "мучить" мозги, (видимо, получая удовольствие) а потом и вовсе пропадает. Не ведитесь!
 
лфшыф59Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 13:43 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Васкто-то обманул и обидел? Вы с нашей помощью можете его наказать Хотите
проследить переписку вашего друга или конкурента? Мы получим доступ к любому
почтовому ящику или телефону  Оплата только после предоставления вам
  доказательств Срок взлома 1-2 часа Пишите на ящик  petrproff2016@yandex.ru
 
sonia10Дата: Среда, 10.05.2017, 10:32 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Проверяйте на причастность к мошенничеству на сайте https://plut.com.ua
а лучше заносите обманщиков в черный список там же.
 
shandrenkosДата: Понедельник, 09.10.2017, 11:33 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
УКР ЗАЙМ офис г.Днепр Сичеславская Набережная16 оф. 202
предоплата 300гр на карточку Ощад Банка 5167 4910 0167 9652 Грубич Евгений Вадимович кто отправлял и какие результаты
 
лфшыф59Дата: Среда, 29.11.2017, 14:03 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Васкто-то обманул? Вы с нашей помощью можете его наказать Мы получим для вас доступ
к любому почтовому ящику или телефону  Оплата только после предоставления
вам
  доказательств Пишите на ящик  petrproff2016@yandex.ru
 
nkondratova05Дата: Суббота, 23.06.2018, 10:37 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Чех Роман Богданович- 0961853449!!! Мошенник частный кредитор. Пришло сообщение от Миши Сербина<kredit20000@gmail.com>:Умови такі Берете 20.000грн вертаете 28.000грн кредит видаю на  12 місяців кодного 15числа мцсяця начиная со
второго місяця вам потрібно вносить по 116 грн на банкіаський рахунок 
Приват банк 5168.7573.5445.0209Чех Роман ДОКУМЕНТИ НА ОФОРМЛЕННЯ1) Фото паспорта сторінки де є записи 2) Фото вкладиша з індефікаційним номером 3) Номер телефона лічний а також 2людей які підтвердять вашу особистістість 4)номер картки на яку ви хочите отримать кредит 
чт, 21 июня 2018 г., 14:00 Миша Сербин <kredit20000@gmail.com>:Кинули на 1800 гривен!!!!!
 
3040Дата: Вторник, 28.05.2019, 17:11 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Смородин Александр Михайлович  Измаил (Одесская область), Ст Некрасовка Гагарина,19  093-1130836 берет кредиты по местам своего временного проживания и временной работы :арендует жильё, ремонтирует жилье, временно работает по найму- и везде кредиты непогашены

Добавлено (28.05.2019, 17:20)
---------------------------------------------
Смородин Александр Михайлович  Измаил (Одесская область)паспорт КМ 449628 выдан 2.11.2017г Измаильским  РВ ГУДМС УКРАИНЫ в Одесской области, Ст Некрасовка Гагарина,19  093-1130836 берет кредиты по местам своего временного проживания и временной работы :арендует жильё, ремонтирует жилье, временно работает по найму- и везде кредиты непогашены, указывает разные адреса регистрации , работает часто не один - с разными сообщниками,

 
fanerkaДата: Суббота, 23.11.2019, 23:41 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Часто пользуюсь онлайн микрозаймами на https://best-credit-ukraine.io.ua/ мошенничества никогда не замечал, рекомендую надёжный сайт.
 
ihorkhar2022Дата: Пятница, 19.05.2023, 14:28 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline





Волошин Юрий Вячеславович 05.09.1993
Мошенник
Работает на авторынке Лоск
Берется за доставку машин б.у. из Европы
берет предоплату -деньги не возвращает
Берется за изготовление фальшивых паспортов с румынским гражданством
Оплата 500 евро аванс -документы деньги не возвращает!
Есть несколько обманутых человек, с выйграными судами против него -
деньги не получены.
Работает на авторынке Лоск
живет в пгт Песочин
паспорт МТ299931
Его телефоны
+380931608208
+380680142716
Прикрепления: 7516108.jpg (287.7 Kb)
 
ihorkhar2022Дата: Пятница, 19.05.2023, 14:30 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline

Волошин Юрий Вячеславович 05.09.1993
Мошенник
Работает на авторынке Лоск
Берется за доставку машин б.у. из Европы
берет предоплату -деньги не возвращает
Берется за изготовление фальшивых паспортов с румынским гражданством
Оплата 500 евро аванс -документы деньги не возвращает!
Есть несколько обманутых человек, с выйграными судами против него -
деньги не получены.
Работает на авторынке Лоск
живет в пгт Песочин
паспорт МТ299931
Его телефоны
+380931608208
+380680142716
Прикрепления: 7884407.jpg (287.7 Kb)
 
Форум » Кредитные мошенники » Кредитные мошенники Украина » База мошенников, имена, телефоны, адреса
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Пятница, 29.03.2024, 08:46
Приветствую Вас Гость
  • О нас<
  • Предложение для Инвесторов
  • Инвестиции в ДПС
  • Частные Займы
  • Займы условия получения
  • Кредиты от Банков
  • Антиколлектор
  • Юридическая помощь
  • Статьи и видео
  • Сотрудничество
  • Заявка для инвесторов
  • Заявка на кредит он-лайн
  • Каталог файлов
  • Наш Форум
  • Доска объявлений
  • Обратная связь

      Переводчик онлайн

      Курсы НБУ на сегодня

      Курсы наличного обмена на сегодня

       
       
    • Форма входа

      Статистика

      рекомендуем

      бонус при заказе

      Облако тегов

      ФОРУМ сайта